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1 除信托公司以外的金融機(jī)構(gòu)了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶(hù)的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)（）信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記信托委托人、受益人的姓名或者名稱(chēng)、聯(lián)系方式。

2 北京新成立的基金公司的反洗錢(qián)內(nèi)部控方案應(yīng)由哪個(gè)部門(mén)審查？（）

3 金融機(jī)構(gòu)在評(píng)估客戶(hù)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，以下風(fēng)險(xiǎn)因素中哪項(xiàng)不是反洗錢(qián)法律規(guī)定的法定風(fēng)險(xiǎn)要素？（）

4 按照《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》的規(guī)定，國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)采取的臨時(shí)凍結(jié)措施需經(jīng)（）批準(zhǔn)可以采取。

5 金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的英文簡(jiǎn)寫(xiě)為（）

反洗錢(qián)考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.11.13)