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對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶,應(yīng)當(dāng)了解其()或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)其金融交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
答案:
資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況
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填空題
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采?。ǎ┐胧?,關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、金融交易情況,及時(shí)提示客戶更新資料信息。
答案:
持續(xù)的客戶身份識(shí)別
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填空題
對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶,至少每()進(jìn)行一次審核。
答案:
半年
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