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【簡答題】金融機構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料有什么疑問時?
答案:
應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。對資料的真實性、有效性或者完整性有疑問時
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【簡答題】金融機構(gòu)不得為什么樣的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易?
答案:
身份不明
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【簡答題】與客戶建立人身保險、信托等業(yè)務(wù)關(guān)系,合同的受益人不是客戶本人的,金融機構(gòu)還應(yīng)當(dāng)對什么人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記/?
答案:
受益人
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