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【簡答題】金融機構(gòu)應當按照規(guī)定建立什么保存制度?
答案:
客戶身份資料和交易記錄
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【簡答題】金融機構(gòu)進行客戶身份識別,認為必要時,可以向什么部門核實客戶的有關(guān)身份信息?
答案:
公安、工商行政管理等
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【簡答題】任何單位和個人在與金融機構(gòu)建立業(yè)務關(guān)系或者要求金融機構(gòu)為其提供一次性金融服務時,都應當提供什么文件?
答案:
真實有效的身份證件或者其他身份證明
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