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【簡答題】在什么期間,客戶身份資料發(fā)生變更的,應(yīng)當及時更新客戶身份資料?
答案:
業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)
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【簡答題】金融機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定建立什么保存制度?
答案:
客戶身份資料和交易記錄
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【簡答題】金融機構(gòu)進行客戶身份識別,認為必要時,可以向什么部門核實客戶的有關(guān)身份信息?
答案:
公安、工商行政管理等
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