A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任 B.第三方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任 C.金融機(jī)構(gòu)和第三方共同承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任 D.金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的主要責(zé)任,第三方承擔(dān)次要責(zé)任
A.客戶身份識別主要在金融機(jī)構(gòu)與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時有效完成。 B.客戶身份識別在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系后才開始。 C.客戶身份識別規(guī)定只存在于反洗錢法律規(guī)定。 D.客戶身份識別是一個持續(xù)的過程。
A.要求變更家庭住址的 B.要求更換存折 C.連續(xù)取款2筆,金額分別為4.8萬和3千元 D.向境外匯款500萬