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問答題
【簡(jiǎn)答題】商業(yè)銀行在為客戶開立賬戶時(shí)應(yīng)采取的客戶身份識(shí)別措施有哪些。
答案：
（1）應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份
（2）了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
（3）核對(duì)客戶的有效身份證...
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問答題
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答案：
（1）金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份識(shí)別制度。金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌...
問答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述金融行動(dòng)特別工作組（FATF）建議實(shí)施客戶身份識(shí)別制度的非金融行業(yè)。
答案：
（1）賭場(chǎng)
（2）房地產(chǎn)代理商
（3）貴重金屬交易商和珠寶商
（4）律師、公證人和其他獨(dú)立...
（2）房地產(chǎn)代理商
（3）貴重金屬交易商和珠寶商
（4）律師、公證人和其他獨(dú)立...
