問答題

【簡答題】簡述金融情報機構(gòu)的類型。

答案：

金融情報機構(gòu)按設(shè)置大致可分為四類：行政型、執(zhí)法型、司法型或訴訟型，以及“混合型”。
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答案： 根據(jù)金融情報機構(gòu)的國際合作組織“埃格蒙特集團”（EgmontGroup）的權(quán)威定義，反洗錢金融情...
問答題

【簡答題】簡述反洗錢監(jiān)管中適度監(jiān)管理念。
答案： （1）根據(jù)反洗錢工作需要積極建設(shè)和大力實施反洗錢的各項制度。
（2）當國內(nèi)金融業(yè)的反洗錢成本過高，管制過嚴，影...
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