問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢(qián)檢查準(zhǔn)備階段需完成的主要工作。

答案： （1）確定被檢查機(jī)構(gòu)和檢查立項(xiàng)。
（2）成立檢查組。
（3）制定現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施方案。
（4）...
題目列表

你可能感興趣的試題

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述如何對(duì)對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別方面進(jìn)行判斷和評(píng)估。
答案： （1）抽查一個(gè)時(shí)段內(nèi)被檢查機(jī)構(gòu)各類(lèi)賬戶(hù)開(kāi)立的原始憑證，檢查客戶(hù)登記信息；
（2）對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)已經(jīng)報(bào)告的可疑交易...
問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述如何對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)控制度進(jìn)行判斷和評(píng)估。
答案： （1）檢查被檢查單位的反洗錢(qián)工作機(jī)制、業(yè)務(wù)部門(mén)、反洗錢(qián)部門(mén)和分管領(lǐng)導(dǎo)的工作分工，調(diào)閱反洗錢(qián)制度批準(zhǔn)文件；
（2...
微信掃碼免費(fèi)搜題