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問答題
【簡答題】《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》適用我國境內(nèi)哪些金融機(jī)構(gòu)？
答案：
（1）商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行；
（2）it券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基...
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問答題
【簡答題】聯(lián)合國《反腐敗公約》如何生效？我國何時簽署？
答案：
當(dāng)有至少30個國家在該公約上簽字并經(jīng)本國政府批準(zhǔn)后，該公約將正式生效，我國于2003年12月10日簽署了該公約。
問答題
【簡答題】為什么將中國人民銀行確定為我國的反洗錢行政主管部門？
答案：
（1）國務(wù)院賦予中國人民銀行“協(xié)調(diào)國家反洗錢工作，指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測&rdquo...
