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多項選擇題

轉賬電話個人客戶綁定個人借記卡賬戶，依據(jù)銀行卡密碼為簽約客戶提供的服務功能包括（）。

A、轉賬
B、查詢
C、繳費
D、貸記卡還款

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多項選擇題

轉賬電話業(yè)務經(jīng)營中出現(xiàn)下列哪些情況或行為的分支機構，總行或省級分行將對其實施業(yè)務退出？（）

A、嚴重違反中國人民銀行人民幣銀行結算賬戶管理辦法和反洗錢規(guī)定開展業(yè)務
B、嚴重違反中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會有關政策規(guī)定
C、發(fā)生嚴重欺詐風險案件及利用轉賬電話機具偽造、變造銀行卡
D、發(fā)生其他嚴重違規(guī)違法行為

多項選擇題

各行應加強轉賬電話交易資金監(jiān)測，按照（）有關規(guī)定，對于具有大額、異常和可疑支付交易特征的交易及時進行報告處理。

A、《金融機構反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
C、我行反洗錢方面規(guī)定
D、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》

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