多項(xiàng)選擇題

客戶(hù)身份識(shí)別工作應(yīng)在（）環(huán)節(jié)開(kāi)展。

A.建立業(yè)務(wù)關(guān)系
B.規(guī)定金額以上的一次性交易時(shí)
C.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間
D.發(fā)現(xiàn)異常情況、客戶(hù)信息變化、有疑點(diǎn)或疑問(wèn)時(shí)

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行反洗錢(qián)工作基本規(guī)定》，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)履行以下反洗錢(qián)職責(zé)（）。

A.根據(jù)客戶(hù)身份識(shí)別及持續(xù)識(shí)別情況，在反洗錢(qián)系統(tǒng)中錄入非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息
B.甄別日?？梢山灰?，對(duì)系統(tǒng)預(yù)警的客戶(hù)開(kāi)展盡職調(diào)查，按規(guī)定報(bào)告可疑交易
C.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)的異常交易或行為的，及時(shí)按要求報(bào)告可疑交易
D.按規(guī)定及時(shí)補(bǔ)錄補(bǔ)正反洗錢(qián)數(shù)據(jù)

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行反洗錢(qián)工作基本規(guī)定》，各一級(jí)支行履行以下反洗錢(qián)職責(zé)（）。

A.落實(shí)執(zhí)行監(jiān)管部門(mén)和上級(jí)機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作要求
B.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)履行客戶(hù)身份識(shí)別、客戶(hù)身份資料及交易記錄保存、客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定、大額和可疑交易報(bào)告等反洗錢(qián)工作職責(zé)
C.負(fù)責(zé)組織轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳
D.開(kāi)展客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)人工復(fù)評(píng)工作

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客戶(hù)身份識(shí)別工作應(yīng)在（）環(huán)節(jié)開(kāi)展。

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根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行反洗錢(qián)工作基本規(guī)定》，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)履行以下反洗錢(qián)職責(zé)（）。

根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行反洗錢(qián)工作基本規(guī)定》，各一級(jí)支行履行以下反洗錢(qián)職責(zé)（）。

根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行反洗錢(qián)工作基本規(guī)定》，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)履行以下反洗錢(qián)職責(zé)（）。

根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行反洗錢(qián)工作基本規(guī)定》，各一級(jí)支行履行以下反洗錢(qián)職責(zé)（）。