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在協助凍結、扣劃單位或個人存款時,應當審查的內容不包括以下哪一項()。
A.協助凍結、扣劃存款通知書填寫的需被凍結或扣劃存款的單位或個人開戶金融機構名稱、戶名和賬號、大小寫金額
B.協助凍結或扣劃存款通知書上的義務人應與所依據的法律文書上的義務人相同
C.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照真實有效
D.協助凍結或扣劃存款通知書上的凍結或扣劃金額是確定的
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()是國務院反洗錢行政主管部門,依法對金融機構的反洗錢工作進行監(jiān)督管理。
A.中國人民銀行
B.中國農業(yè)發(fā)展銀行
C.國家開發(fā)銀行
D.中國銀行
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機關和實行預算管理的事業(yè)單位的有效身份證明文件是()。
A.政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書和財政部門同意開戶的證明
B.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
C.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正本
D.社會團體登記證書
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