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客戶經常在深夜、凌晨等特殊時段,利用自助金融服務終端等工具存取大額現(xiàn)金,屬于異常交易應加強監(jiān)測。
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以下屬于異常交易的為()。
A.同一自然人資金頻繁跨行轉賬
B.不同自然人資金頻繁跨行轉賬
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營業(yè)機構在進行聯(lián)網核查時,發(fā)現(xiàn)客戶以虛假居民身份證騙取開立銀行賬戶的,應采取()措施。
A.拒絕辦理
B.拒絕辦理并報案
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