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多項選擇題

2006年6月，全國人大常委會通過了《刑法修正案（六）》，其中對洗錢罪進行了修改，將（）增加規(guī)定為洗錢罪的上游犯罪。

A.貪污賄賂罪
B.破壞金融管理秩序犯罪
C.金融詐騙犯罪
D.走私罪

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多項選擇題

（）屬于加強對賬管理的措施。

A.手工簽發(fā)的對賬單應(yīng)換人復(fù)核
B.實行記賬人和對賬人相分離
C.嚴格執(zhí)行季度對賬
D.對賬人員應(yīng)定期進行崗位輪換

多項選擇題

（）為抹賬和沖賬的風(fēng)險點。

A.抹賬與沖賬的真實性
B.抹賬時間差
C.抹賬頻率
D.客戶賬抹賬

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