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網(wǎng)課題目

單項(xiàng)選擇題
各機(jī)構(gòu)了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記（）
A.本行中層
B．受益人的姓名或者名稱
C．聯(lián)系方式
D．營(yíng)運(yùn)管理部
問(wèn)答題
因子載荷矩陣A是對(duì)稱陣。()

此題為判斷題(對(duì)，錯(cuò))。
答案：錯(cuò)。因子載荷矩陣A通常指的是在因子分析中，變量與公共因子之間的相關(guān)系數(shù)矩陣。在因子分析模型中，因子載荷矩陣并不一定是對(duì)稱...
單項(xiàng)選擇題
遇下列哪些情形，應(yīng)提示客戶更新資料（）
A.信托委托人
B．了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶名稱、實(shí)際控制人、住所、通訊地址、聯(lián)系電話等重要信息發(fā)生變更的
C．選項(xiàng)中的情況均要
D．選項(xiàng)中的要素均要
單項(xiàng)選擇題
健康的女性人附睪蛋白4一般在什么數(shù)值是正常的（）
A.105.1
B.98
C.140pmol/L
D．60
單項(xiàng)選擇題
出現(xiàn)以下哪些情況時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶（）
A.單位客戶先前提交的身份證件（包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、機(jī)構(gòu)信息代碼證）超過(guò)有效期的，單位客戶的控股股東或者實(shí)際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人的身份證件或者身份證證明文件已過(guò)有效期的，如客戶在三個(gè)月內(nèi)沒有更新且沒有提出合理理由的，應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
B．客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
C．各機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
D．選項(xiàng)中的情況均要
單項(xiàng)選擇題
老年心理健康評(píng)估，臨床常用的方法（）
A.訪談
B．觀察
C．心理測(cè)驗(yàn)
D．輔助檢查
E．試探
單項(xiàng)選擇題
分支機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下哪些可疑行為（）
A.不能按照我行賬戶管理辦法的要求提供開戶所需的材料
B．對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
C．客戶無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
D．選項(xiàng)中的情況均應(yīng)拒絕
問(wèn)答題
綜合管理主要包括有()。

答案：綜合管理主要包括有戰(zhàn)略管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、行政管理、信息管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、質(zhì)量管理、項(xiàng)目管理等。
單項(xiàng)選擇題
對(duì)于新建立業(yè)務(wù)關(guān)系（即新建客戶號(hào)）的客戶，應(yīng)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系后的3個(gè)工作日內(nèi)由評(píng)級(jí)系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的系統(tǒng)初評(píng)，并在系統(tǒng)初評(píng)后的2個(gè)工作日內(nèi)完成客戶分配。同時(shí)，評(píng)級(jí)人員應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)初評(píng)結(jié)果產(chǎn)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)對(duì)系統(tǒng)初評(píng)結(jié)果進(jìn)行人工審核，人工審核后應(yīng)進(jìn)行人工復(fù)核，人工復(fù)核須在系統(tǒng)得出初評(píng)結(jié)果后30個(gè)工作日內(nèi)完成
A.5
B．3
C．5
D．3
問(wèn)答題
施工過(guò)程發(fā)生交叉作業(yè)時(shí)，不必謙讓，趕緊完工（）
A.正確
B．錯(cuò)誤
答案：B．錯(cuò)誤施工過(guò)程中的交叉作業(yè)需要特別注意安全管理和協(xié)調(diào)工作，以避免發(fā)生事故。在交叉作業(yè)中，各方應(yīng)該相互謙讓，確保安全措施...
問(wèn)答題
在施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)犯困時(shí)，可以吸煙提神（）
A.正確
B．錯(cuò)誤
答案：B．錯(cuò)誤在施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)，吸煙不僅違反了安全規(guī)定，而且增加了火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，特別是在易燃易爆的環(huán)境中，吸煙是絕對(duì)禁止的。此外，...
單項(xiàng)選擇題
支行如無(wú)特殊需求，總行統(tǒng)一指定各支行營(yíng)業(yè)部會(huì)計(jì)主管為支行反洗錢工作聯(lián)絡(luò)員A角，各支行（）應(yīng)至少指定一人為支行反洗錢工作聯(lián)絡(luò)員B角
A.一
B．客戶經(jīng)理
C．行長(zhǎng)
D．四
單項(xiàng)選擇題
基層反洗錢工作小組自查可視需要開展，但每（）至少應(yīng)進(jìn)行一次
A.一
B．季
C．半年
D．四
單項(xiàng)選擇題
氣性壞疽污染的器械應(yīng)先浸泡于1mol/L氫氧化鈉溶液內(nèi)作用60min，再按器械清洗的操作規(guī)程進(jìn)行清洗（）
A.正確
B．錯(cuò)誤
單項(xiàng)選擇題
本行員工在收到監(jiān)管機(jī)構(gòu)或任何第三方要求提供客戶信息的電話或函件后，應(yīng)（）
A.月
B．不進(jìn)行回復(fù)
C．第一時(shí)間請(qǐng)示本業(yè)務(wù)條線負(fù)責(zé)人或黨群監(jiān)察室，不得擅自回復(fù)和提供信息
D．年
問(wèn)答題
拓寬投訴來(lái)源、細(xì)化投訴處理流程、處理時(shí)效、責(zé)權(quán)分工、監(jiān)督考核等，責(zé)任到人屬于那個(gè)投訴制度（）
A.《建業(yè)物業(yè)投訴處理管理制度》
B．《建業(yè)物業(yè)重大事項(xiàng)上報(bào)機(jī)制管理辦法》
答案：A.《建業(yè)物業(yè)投訴處理管理制度》解析：根據(jù)描述的內(nèi)容，拓寬投訴來(lái)源、細(xì)化投訴處理流程、處理時(shí)效、責(zé)權(quán)分工、監(jiān)督考核等...
單項(xiàng)選擇題
本行員工發(fā)現(xiàn)洗錢違規(guī)事件，應(yīng)立即向（）進(jìn)行上報(bào)
A.進(jìn)行通報(bào)批評(píng)
B．上級(jí)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
C．總行辦公室
D．依法移交司法機(jī)關(guān)處理
單項(xiàng)選擇題
各級(jí)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室接到員工舉報(bào)后，應(yīng)立即組織調(diào)查，并在（）個(gè)工作日內(nèi)得出調(diào)查初步結(jié)論，提交相關(guān)監(jiān)察部門進(jìn)行審議
A.分行辦公室
B．十
C．十五
D．總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
單項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于人附睪蛋白4說(shuō)法正確的是（）
A.HE4是在人類附睪遠(yuǎn)端上皮細(xì)胞中發(fā)現(xiàn)的
B．HE4稱為人睪丸分泌蛋白4，屬于新型的一種腫瘤標(biāo)志物
C．HE4對(duì)子宮內(nèi)膜癌的診斷也有一定的敏感性
D．HE4的生物學(xué)特性是一種分子量較小的、酸性的、顯示分泌蛋白特性的多肽，是一種蛋白酶抑制劑
單項(xiàng)選擇題
采取凍結(jié)措施后，就當(dāng)立即將資產(chǎn)數(shù)額、權(quán)屬、位置、交易信息等情況以（）報(bào)告上級(jí)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
A.扣押
B．書面形式
C．書面形式或口頭形式
D．扣劃

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各機(jī)構(gòu)了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記（）

因子載荷矩陣A是對(duì)稱陣。()

遇下列哪些情形，應(yīng)提示客戶更新資料（）

健康的女性人附睪蛋白4一般在什么數(shù)值是正常的（）

出現(xiàn)以下哪些情況時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶（）

老年心理健康評(píng)估，臨床常用的方法（）

分支機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下哪些可疑行為（）

綜合管理主要包括有()。

施工過(guò)程發(fā)生交叉作業(yè)時(shí)，不必謙讓，趕緊完工（）

在施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)犯困時(shí)，可以吸煙提神（）

支行如無(wú)特殊需求，總行統(tǒng)一指定各支行營(yíng)業(yè)部會(huì)計(jì)主管為支行反洗錢工作聯(lián)絡(luò)員A角，各支行（）應(yīng)至少指定一人為支行反洗錢工作聯(lián)絡(luò)員B角

基層反洗錢工作小組自查可視需要開展，但每（）至少應(yīng)進(jìn)行一次

氣性壞疽污染的器械應(yīng)先浸泡于1mol/L氫氧化鈉溶液內(nèi)作用60min，再按器械清洗的操作規(guī)程進(jìn)行清洗（）

本行員工在收到監(jiān)管機(jī)構(gòu)或任何第三方要求提供客戶信息的電話或函件后，應(yīng)（）

拓寬投訴來(lái)源、細(xì)化投訴處理流程、處理時(shí)效、責(zé)權(quán)分工、監(jiān)督考核等，責(zé)任到人屬于那個(gè)投訴制度（）

本行員工發(fā)現(xiàn)洗錢違規(guī)事件，應(yīng)立即向（）進(jìn)行上報(bào)

各級(jí)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室接到員工舉報(bào)后，應(yīng)立即組織調(diào)查，并在（）個(gè)工作日內(nèi)得出調(diào)查初步結(jié)論，提交相關(guān)監(jiān)察部門進(jìn)行審議

下列關(guān)于人附睪蛋白4說(shuō)法正確的是（）

采取凍結(jié)措施后，就當(dāng)立即將資產(chǎn)數(shù)額、權(quán)屬、位置、交易信息等情況以（）報(bào)告上級(jí)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

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各機(jī)構(gòu)了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記（）

因子載荷矩陣A是對(duì)稱陣。()

遇下列哪些情形，應(yīng)提示客戶更新資料（）

健康的女性人附睪蛋白4一般在什么數(shù)值是正常的（）

出現(xiàn)以下哪些情況時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶（）

老年心理健康評(píng)估，臨床常用的方法（）

分支機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下哪些可疑行為（）

綜合管理主要包括有()。

施工過(guò)程發(fā)生交叉作業(yè)時(shí)，不必謙讓，趕緊完工（）

在施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)犯困時(shí)，可以吸煙提神（）

支行如無(wú)特殊需求，總行統(tǒng)一指定各支行營(yíng)業(yè)部會(huì)計(jì)主管為支行反洗錢工作聯(lián)絡(luò)員A角，各支行（）應(yīng)至少指定一人為支行反洗錢工作聯(lián)絡(luò)員B角

基層反洗錢工作小組自查可視需要開展，但每（）至少應(yīng)進(jìn)行一次

氣性壞疽污染的器械應(yīng)先浸泡于1mol/L氫氧化鈉溶液內(nèi)作用60min，再按器械清洗的操作規(guī)程進(jìn)行清洗（）

本行員工在收到監(jiān)管機(jī)構(gòu)或任何第三方要求提供客戶信息的電話或函件后，應(yīng)（）

拓寬投訴來(lái)源、細(xì)化投訴處理流程、處理時(shí)效、責(zé)權(quán)分工、監(jiān)督考核等，責(zé)任到人屬于那個(gè)投訴制度（）

本行員工發(fā)現(xiàn)洗錢違規(guī)事件，應(yīng)立即向（）進(jìn)行上報(bào)

各級(jí)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室接到員工舉報(bào)后，應(yīng)立即組織調(diào)查，并在（）個(gè)工作日內(nèi)得出調(diào)查初步結(jié)論，提交相關(guān)監(jiān)察部門進(jìn)行審議

下列關(guān)于人附睪蛋白4說(shuō)法正確的是（）

采取凍結(jié)措施后，就當(dāng)立即將資產(chǎn)數(shù)額、權(quán)屬、位置、交易信息等情況以（）報(bào)告上級(jí)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

各機(jī)構(gòu)了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記（）

因子載荷矩陣A是對(duì)稱陣。()

遇下列哪些情形，應(yīng)提示客戶更新資料（）

出現(xiàn)以下哪些情況時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶（）

老年心理健康評(píng)估，臨床常用的方法（）

分支機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下哪些可疑行為（）

綜合管理主要包括有()。

施工過(guò)程發(fā)生交叉作業(yè)時(shí)，不必謙讓，趕緊完工（）

支行如無(wú)特殊需求，總行統(tǒng)一指定各支行營(yíng)業(yè)部會(huì)計(jì)主管為支行反洗錢工作聯(lián)絡(luò)員A角，各支行（）應(yīng)至少指定一人為支行反洗錢工作聯(lián)絡(luò)員B角

基層反洗錢工作小組自查可視需要開展，但每（）至少應(yīng)進(jìn)行一次

氣性壞疽污染的器械應(yīng)先浸泡于1mol/L氫氧化鈉溶液內(nèi)作用60min，再按器械清洗的操作規(guī)程進(jìn)行清洗（）

本行員工在收到監(jiān)管機(jī)構(gòu)或任何第三方要求提供客戶信息的電話或函件后，應(yīng)（）

拓寬投訴來(lái)源、細(xì)化投訴處理流程、處理時(shí)效、責(zé)權(quán)分工、監(jiān)督考核等，責(zé)任到人屬于那個(gè)投訴制度（）

本行員工發(fā)現(xiàn)洗錢違規(guī)事件，應(yīng)立即向（）進(jìn)行上報(bào)

各級(jí)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室接到員工舉報(bào)后，應(yīng)立即組織調(diào)查，并在（）個(gè)工作日內(nèi)得出調(diào)查初步結(jié)論，提交相關(guān)監(jiān)察部門進(jìn)行審議

采取凍結(jié)措施后，就當(dāng)立即將資產(chǎn)數(shù)額、權(quán)屬、位置、交易信息等情況以（）報(bào)告上級(jí)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室