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問(wèn)答題
評(píng)估結(jié)果的有效性與評(píng)估指標(biāo)的適用性直接相關(guān)，在正式開展評(píng)估工作之前，洗錢風(fēng)險(xiǎn)牽頭部門應(yīng)與各參與部門充分討論，對(duì)評(píng)估采用的指標(biāo)體系進(jìn)行評(píng)估、更新。()
答案：
答案：正確。在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，確保評(píng)估指標(biāo)的適用性和有效性是至關(guān)重要的。評(píng)估指標(biāo)需要能夠準(zhǔn)確反映被評(píng)估對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)特征...
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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)秉承“風(fēng)險(xiǎn)為本”原則，在客戶盡職調(diào)查時(shí)按照風(fēng)險(xiǎn)程度分配資源，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取()
答案：
答案：強(qiáng)化盡職調(diào)查措施。金融機(jī)構(gòu)在執(zhí)行客戶盡職調(diào)查（Customer Due Diligence，CDD）時(shí)，確實(shí)應(yīng)遵循...
