問答題

舉報可疑交易大致有四個步驟，他們是：

答案： 答案：1.識別可疑交易 2.收集相關證據(jù) 3.向有關部門報告 4.配合調查 解析：舉報可疑交易是每個公民應盡的義務，也...
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問答題

類高風險國家客戶辦理結匯額度為等值◎美元。
答案： 答案：5000 解析：根據(jù)中國國家外匯管理局的規(guī)定，對于來自高風險國家的客戶，其結匯額度通常會受到限制。截至我所知的最...
問答題

反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調查”一章，明確了中國人民銀行或者其省一級分支機構有權向金融機構調查核實可疑交易活動，從而使人民銀行的反洗錢調查權有了明確的法律依據(jù)。
答案： 答案：正確?！斗聪村X法》是中國為了預防和打擊洗錢活動，維護金融秩序，保護國家和人民的利益，根據(jù)憲法和相關法律制定的法律。...
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