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問答題
恐怖組織籌集資金的方式既有合法渠道，也有非法渠道
答案：
答案：錯誤。 解析：恐怖組織籌集資金的方式主要是非法渠道，如走私、販毒、綁架、搶劫等。雖然也不能排除他們利用合法渠道籌...
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問答題
建立和推行有效的領(lǐng)導用人監(jiān)控機制，具體措施包括如下：（ ）。 a. 監(jiān)控用人原則在實際的用人過程中是否遭到違背、踐踏或廢棄 b. 監(jiān)控用人標準是否內(nèi)在協(xié)調(diào)一致 c. 監(jiān)控用人標準在實際用人過程中的執(zhí)行情況 d. 監(jiān)控領(lǐng)導用人本身的程序是否科學、民主和合理
答案：
答案：a、b、c、d建立和推行有效的領(lǐng)導用人監(jiān)控機制，需要確保用人原則得到遵守，用人標準的內(nèi)在一致性和執(zhí)行情況，以及領(lǐng)導...
問答題
自然人客戶和非自然人客戶的大額現(xiàn)金交易報告標準是不一樣的
答案：
答案：正確。在許多國家和地區(qū)，金融機構(gòu)被要求對大額現(xiàn)金交易進行報告，以幫助預防洗錢和恐怖融資活動。自然人客戶（即個人）和...
