A．現(xiàn)場檢查 B．行政調(diào)查 C．案件協(xié)查 D．信息分析
A．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》 B．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》 C．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》 D．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書》
A．3 B．5 C．7 D．10
A．短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn) B．多個(gè)境內(nèi)居民接受一個(gè)離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個(gè)或者少數(shù)人操作 C．沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付 D．長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
A．證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)指令銀行劃出與證券交易、清算無關(guān)的資金，與其實(shí)際經(jīng)營情況不符 B．證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金 C．保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量對(duì)同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保 D．自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣間的轉(zhuǎn)換
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