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銀行考試填空題每日一練(2019.05.10)
填空題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過（）向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告。
答案：
金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)
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填空題
客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分四要素指的是：（）、（）、（）、（）。
答案：
客戶特性；地域；業(yè)務(wù)；職業(yè)（行業(yè)）
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填空題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號(hào)）第十條明確規(guī)定，客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報(bào)告。
答案：
開立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行
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填空題
《中華人民共和國反洗錢法》經(jīng)中華人民共和國第十屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議于2006年10月31日通過，自（）起施行？
答案：
2007年1月1日
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填空題
金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，（）可對(duì)該金融機(jī)構(gòu)做出行政處罰？
答案：
只能由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)
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