反洗錢(qián)考試人民銀行反洗錢(qián)問(wèn)答題每日一練(2019.05.13)

A．中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)工作人員
B．被談話人
C．單位負(fù)責(zé)人
D．部門(mén)負(fù)責(zé)人

A．短期內(nèi)資金集中轉(zhuǎn)入、分散支取，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B．法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款
C．頻繁支取大額現(xiàn)金，違反現(xiàn)金管理辦法
D．經(jīng)營(yíng)規(guī)模小，與資金交易量不相稱，存在套現(xiàn)行為

A．了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
B．資金來(lái)源
C．資金用途
D．經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況

A.5
B.7
C.8
D.10