A、短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準 B、法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款 C、頻繁支取大額現金，違反現金管理辦法 D、經營規(guī)模小，與資金交易量不相稱，存在套現行為
A．按照通知書的要求，組織開展被查業(yè)務時間段內執(zhí)行反洗錢法規(guī)情況的自查活動，并在規(guī)定時限內提交書面自查報告 B．嚴格按要求提取被查業(yè)務時間段內的客戶信息數據集交易數據，并在規(guī)定時間內提交給檢查組 C．準備好于反洗錢檢查相關的制度、文件盒會計憑證等資料，以備檢查組現場作業(yè)時調閱 D．被查單位負責人對《現場檢查會談紀要》簽字確認
A．中國人民銀行總行 B．金融機構總部 C．獨立承擔法律責任的金融機構及其分支機構 D．獨立承擔法律責任的金融機構分支機構
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