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反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識判斷題每日一練(2020.05.28)
判斷題
《1986年販運毒品法令》是英國最早對洗錢犯罪進行規(guī)定的刑事立法。
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判斷題
破壞金融管理秩序罪，是指違反國家金融管理法規(guī)，破壞國家對金融管理秩序的行為。
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判斷題
金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的,應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告可疑行為。
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判斷題
有價證券詐騙罪，是指使用偽造、變造的國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券進行詐騙活動，數(shù)額較大的行為。
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判斷題
金融機構(gòu)懷疑客戶、資金、交易或者視圖進行的交易與恐怖主義、恐怖活動犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人相關(guān)聯(lián)的，無論所涉及資金金額或者財產(chǎn)價值大小，都應(yīng)當(dāng)提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告。
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