A、負責制定人民幣對公業(yè)務反洗錢管理制度和操作規(guī)程 B、對反洗錢工作中出現(xiàn)的疑難問題提出解決方案與對策 C、負責有關信息的查詢與反饋工作 D、負責協(xié)助有權部門調查相關反洗錢情況
A、外匯帳戶的支出金額與當日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合 B、將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲蓄帳戶，同一帳戶所有人同時收取相應數(shù)額的人民幣或外匯 C、企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯 D、企業(yè)集團內部外匯資金往來劃轉超出實際業(yè)務交易金額的
A.重大疾病的醫(yī)療費 B.臨時差旅費借支款 C.代發(fā)工資 D.小額個人勞務報酬
A、由保險經(jīng)紀人代繳保費但無法說明資金來源的屬于可疑交易 B、金融機構境外分支機構應按照《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》執(zhí)行，而無須遵守駐在國的相關規(guī)定 C、實施現(xiàn)場調查時，可以在金融機構進行，也可以在被詢問人同意的其他地點進行 D、以躉交方式購買大額保單，與其經(jīng)濟狀況不相符的應作為可疑交易上報
A、從基本存款賬戶之外的銀行結算賬戶轉賬存入，將銷貨收入存入或現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶 B、違反《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》規(guī)定支取現(xiàn)金 C、出租、出借銀行結算賬戶 D、利用開立銀行結算賬戶逃廢銀行債務
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