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網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)主管可以查詢哪些報(bào)表()
A.異常交易人工報(bào)告情況查詢
B.異??蛻羧斯?bào)告情況查詢
C.可疑交易填報(bào)情況查詢
D.大額交易明細(xì)查詢
E.可疑交易填報(bào)情況統(tǒng)計(jì)
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多項(xiàng)選擇題
可疑交易填報(bào)除境外銀行卡交易外客戶信息維護(hù)的必輸項(xiàng)有()。
A.客戶名稱/姓名
B.客戶身份證件/證明文件類型
C.職業(yè)
D.客戶國(guó)籍
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可疑交易填報(bào)中()數(shù)據(jù)來(lái)源可以合并交易。
A.異常交易模型篩選
B.異常交易人工報(bào)告
C.關(guān)注客戶(群)交易監(jiān)控
D.跨機(jī)構(gòu)總行/分行下發(fā)
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