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從有關(guān)反洗錢(qián)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和各國(guó)反洗錢(qián)立法的發(fā)展情況看,明顯呈現(xiàn)逐步將反洗錢(qián)義務(wù)主體范圍擴(kuò)大到金融機(jī)構(gòu)之外的發(fā)展趨勢(shì)。
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《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》是國(guó)際社會(huì)第一個(gè)打擊洗錢(qián)犯罪的國(guó)際公約。
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《反恐怖主義法》規(guī)定,任何單位和個(gè)人都有協(xié)助、配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展反恐怖主義工作的義務(wù),發(fā)現(xiàn)恐怖活動(dòng)嫌疑或者恐怖活動(dòng)嫌疑人員的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)或者有關(guān)部門(mén)報(bào)告。
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