單項選擇題

金融機構應當將可疑交易在可疑交易發(fā)生后的（）個工作日內以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

A.2
B.5
C.10
D.15

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單項選擇題

我國規(guī)定的單位帳戶和個人帳戶之間人民幣單筆轉賬需要進行大額支付交易報告的金額起點為（）。

A.20萬
B.50萬
C.100萬
D.500萬

單項選擇題

世界上最早對洗錢進行法律控制的國家是（）

A.英國
B.法國
C.澳大利亞
D.美國

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