單項(xiàng)選擇題

當(dāng)犯罪分子造成密碼失竊時(shí)，本應(yīng)由罪犯承擔(dān)責(zé)任。但現(xiàn)實(shí)中很多情況下根本找不到罪犯或無力償還，在這種情況下銀行常常成為責(zé)任承擔(dān)的主體。這是因?yàn)椋海ǎ?/h4>

A.銀行能較為有效的控制風(fēng)險(xiǎn)
B.銀行的資金充裕
C.銀行應(yīng)對(duì)客戶進(jìn)行身份識(shí)別
D.密碼不是絕對(duì)安全的

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

對(duì)反洗錢的監(jiān)管：客觀要求的思路一般是通過規(guī)定客觀的數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)來實(shí)現(xiàn)的；而主觀要求的思路則承認(rèn)某些交易可疑，要訴求金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)。中國目前采取的監(jiān)管思路是：（）。

A.客觀要求的監(jiān)管
B.主觀要求的監(jiān)管
C.兩種要求兼顧的監(jiān)管
D.選擇了與以上兩種思路均不相同的具有中國特色的監(jiān)管方式

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告下列大額交易：（）。

A.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B.外幣交易等值2萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
C.法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
E.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的跨境交易

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當(dāng)犯罪分子造成密碼失竊時(shí)，本應(yīng)由罪犯承擔(dān)責(zé)任。但現(xiàn)實(shí)中很多情況下根本找不到罪犯或無力償還，在這種情況下銀行常常成為責(zé)任承擔(dān)的主體。這是因?yàn)椋海ǎ?/h4>

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告下列大額交易：（）。

當(dāng)犯罪分子造成密碼失竊時(shí)，本應(yīng)由罪犯承擔(dān)責(zé)任。但現(xiàn)實(shí)中很多情況下根本找不到罪犯或無力償還，在這種情況下銀行常常成為責(zé)任承擔(dān)的主體。這是因?yàn)椋海ǎ?/h4>

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告下列大額交易：（）。