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單項選擇題

分行應(yīng)當(dāng)組織轄內(nèi)網(wǎng)點至少每（）排查單位客戶是否屬于“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”內(nèi)企業(yè)，情況屬實的，應(yīng)當(dāng)將名單維護到平安銀行系統(tǒng)，并在3個月內(nèi)暫停其業(yè)務(wù)，逐步清理。

A.月
B.季
C.半年

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單項選擇題

對于接收到人民銀行通過“電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪交易風(fēng)險事件管理平臺”發(fā)布的經(jīng)公安機關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶的單位及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶的單位，開戶行應(yīng)在（）年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)，（）年內(nèi)不再為其新開立賬戶。

A.3、5
B.5、3
C.5、5

單項選擇題

開戶行應(yīng)當(dāng)加強賬戶交易活動監(jiān)測。自開戶之日起（）個月內(nèi)無客戶主動發(fā)起的資金類交易，及自開戶次日起無柜面簽約銀行產(chǎn)品交易記錄的單位銀行結(jié)算賬戶，系統(tǒng)將自動暫停該賬戶非柜面業(yè)務(wù)。

A.1
B.3
C.6
D.9

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