<fieldset id="x5il4"></fieldset>

<fieldset id="x5il4"></fieldset>

單項選擇題

對于反洗錢風(fēng)險等級為（）的客戶，應(yīng)參照黑名單管理制度，對其進(jìn)行開變銷等交易限制。

A.低風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.高風(fēng)險

你可能感興趣的試題

單項選擇題

各分行應(yīng)建立批量開卡異常情況的跟蹤機(jī)制，包括不限于對單批批量開卡六個月后未激活占比超過（）的單位、批量開卡的交易用途與單位申請用途不符、超過（）賬戶激活后無交易發(fā)生等情況，客戶經(jīng)理還應(yīng)該重新對委托單位及個人的真實用途和意愿進(jìn)行盡職調(diào)查。

A.10%，10%
B.10%，20%
C.20%，20%
D.20%，10%

單項選擇題

按不同批量開卡業(yè)務(wù)范圍，以下說法錯誤的是（）

A.可選擇由單位人員代領(lǐng)和銀行上門送卡方式
B.兩種方式均須在開立時選擇“需要激活”
C.銀行上門送卡方式立時選擇“無需要激活”
D.開卡人須持本人有效身份證件到任意網(wǎng)點進(jìn)行激活后，賬戶方可正常使用

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

国产黄色视屏

视频一区二区无码制服师生国产三级香港三级人妇国产码一区二区在线观看国产伦精品一区二区三区免费观看