多項(xiàng)選擇題

對于同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個(gè)以上單位賬戶開立業(yè)務(wù)的，或者同一自然人為兩個(gè)以上單位的單位負(fù)責(zé)人的，或者兩個(gè)以上單位結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的，開戶行除審核存款人提供的開戶證明文件外，應(yīng)采?。ǎ┑纫豁?xiàng)或多項(xiàng)措施進(jìn)一步核實(shí)存款人身份，并重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)賬戶的支付交易情況

A.回訪
B.實(shí)地查訪
C.向公安核實(shí)
D.向工商行政管理部門核實(shí)
E.向單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核實(shí)

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