多項選擇題

業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)開展持續(xù)的客戶身份識別，包括但不限于（）。

A.更新客戶以及關(guān)聯(lián)人員身份信息
B.對客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶身份、所使用服務(wù)和產(chǎn)品以及其他風險要素的變化及時調(diào)整客戶洗錢風險等級，確?？蛻粜畔⒓捌湎村X風險評級準確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑名單

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