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多項(xiàng)選擇題

對(duì)外資銀行開展客戶盡職調(diào)查時(shí)，以下屬于需要了解的信息是（）。

A.股權(quán)結(jié)構(gòu)
B.公司治理
C.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)
D.外部聲譽(yù)

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多項(xiàng)選擇題

各級(jí)行對(duì)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)事件和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)（）的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況開展履職評(píng)價(jià)。

A.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)
B.運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理
C.運(yùn)營(yíng)主管
D.柜員

多項(xiàng)選擇題

有下列情形之一的，銀行和支付機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕開戶（）。

A.對(duì)單位和個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，單位和個(gè)人拒絕出示的
B.單位和個(gè)人組織他人同時(shí)或者分批開立賬戶的
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動(dòng)的
D.由他人代理辦理開戶業(yè)務(wù)的

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