你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

運(yùn)營檔案庫包括（）。

A.一級分行中心庫
B.二級分行中心庫
C.運(yùn)營后臺中心周轉(zhuǎn)庫
D.一級支行和營業(yè)機(jī)構(gòu)周轉(zhuǎn)庫

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑行為包括（）。

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D.對向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的

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運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)按照性質(zhì)或危害嚴(yán)重程度分為（）。

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運(yùn)營檔案庫包括（）。

金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑行為包括（）。

運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)按照性質(zhì)或危害嚴(yán)重程度分為（）。

金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑行為包括（）。