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義務機構提交可疑交易報告后,應當對相關客戶、賬戶及交易進行持續(xù)監(jiān)測,仍不能排除洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動嫌疑,且經分析認為可疑特征沒有發(fā)生顯著變化的,應當自上一次提交可疑交易報告之日起每()提交一次接續(xù)報告。
答案:
3個月
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擬提交可疑交易報告前,可疑交易報告應當經過義務機構總部的專門機構審定。()為提交可疑交易報告的起算時間。
答案:
完成審定的時間
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義務機構應當強化異常交易人工分析的流程控制,依照()原則,審慎提交可疑交易報告,并適時采取合理的后續(xù)控制措施。
答案:
“重質量、講實效”
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