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判斷題

每張環(huán)球匯票必須經(jīng)三位有權(quán)簽字人會簽

答案：錯誤

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原先合規(guī)人員只需按照OFAC提供的特別指定國民名單（簡稱“SDN名單”）去篩查即可，而現(xiàn)在，即便不在“SDN名單”的個人和實體只要符合了“50%規(guī)則”也將受到凍結(jié)（它們又被形象地稱為影子受凍結(jié)人，shadow blocked persons），這給銀行的黑名單篩查工作帶來了更大的挑戰(zhàn)。

答案：正確

2017年，美國制裁政策的最重大變化是《以制裁反擊美國敵人法案》（CAATSA）的簽署。美國總統(tǒng)特朗普以“法案充滿缺陷”的立場于8月2日簽署了針對俄羅斯、伊朗和朝鮮的新一輪制裁法案，該法案在美國參眾兩院投票時幾乎全票通過。

答案：正確

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