單項(xiàng)選擇題

按照人行反洗錢客戶身份識(shí)別工作的通知，以下有關(guān)實(shí)際受益所有人識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)說法正確的是（）。

A.公司的受益所有人為直接或間接超過30%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自熱人
B.個(gè)體工商戶可以不識(shí)別受益所有人
C.國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)的受益所有人為單位法人
D.非獨(dú)立法人單位、獨(dú)立法人單位的分公司均收集上級(jí)單位受益所有人。

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單項(xiàng)選擇題

柜員開戶交易時(shí)系統(tǒng)提示“根據(jù)人行及我*行開戶要求，需進(jìn)一步核實(shí)開戶信息”，出現(xiàn)提示的原因的是（）。

A.客戶疑似黑名單客戶
B.客戶有司法凍結(jié)記錄
C.客戶涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案賬戶
D.客戶列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單

單項(xiàng)選擇題

客戶廣東五華一建工程有限公司持建筑施工合同等開戶資料至某支行申請(qǐng)開立項(xiàng)目部臨時(shí)賬戶，建筑施工合同記載該施工項(xiàng)目名稱為：錦鴻花園項(xiàng)目部。開戶申請(qǐng)書上存款人名稱應(yīng)該填寫（）。

A.廣東五華一建工程有限公司錦鴻花園項(xiàng)目部
B.廣東五華一建工程有限公司
C.錦鴻花園項(xiàng)目部
D.廣東五華一建工程有限公司錦鴻花園項(xiàng)目部臨時(shí)戶

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按照人行反洗錢客戶身份識(shí)別工作的通知，以下有關(guān)實(shí)際受益所有人識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)說法正確的是（）。

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柜員開戶交易時(shí)系統(tǒng)提示“根據(jù)人行及我*行開戶要求，需進(jìn)一步核實(shí)開戶信息”，出現(xiàn)提示的原因的是（）。

按照人行反洗錢客戶身份識(shí)別工作的通知，以下有關(guān)實(shí)際受益所有人識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)說法正確的是（）。

柜員開戶交易時(shí)系統(tǒng)提示“根據(jù)人行及我*行開戶要求，需進(jìn)一步核實(shí)開戶信息”，出現(xiàn)提示的原因的是（）。