多項(xiàng)選擇題

運(yùn)營(yíng)關(guān)注客戶(hù)管理辦法中明確支行運(yùn)營(yíng)部門(mén)主要職責(zé)為（）。

A.對(duì)于本支行發(fā)現(xiàn)，符合運(yùn)營(yíng)關(guān)注客戶(hù)準(zhǔn)入及退出條件的，按照規(guī)定流程發(fā)起EOA審批。
B.對(duì)于柜面受理的運(yùn)營(yíng)關(guān)注客戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)，遵循審慎原則履行客戶(hù)身份核實(shí)與調(diào)查職責(zé)，并按規(guī)定流程進(jìn)行業(yè)務(wù)審批。
C.告知客戶(hù)將其列入運(yùn)營(yíng)關(guān)注名單的具體支行，建議客戶(hù)直接與該支行聯(lián)系。
D.妥善處理運(yùn)營(yíng)關(guān)注客戶(hù)的咨詢(xún)，做好相應(yīng)解釋與引導(dǎo)工作。

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多項(xiàng)選擇題

按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由高至低，運(yùn)營(yíng)關(guān)注客戶(hù)分為（）。

A.黑名單類(lèi)
B.禁止準(zhǔn)入類(lèi)
C.有條件準(zhǔn)入類(lèi)
D.重點(diǎn)關(guān)注類(lèi)

多項(xiàng)選擇題

符合以下（）條件之一的，可申請(qǐng)變更或刪除運(yùn)營(yíng)關(guān)注名單，審批流程同新增名單。

A.自被列為運(yùn)營(yíng)關(guān)注客戶(hù)之日起，三年內(nèi)未發(fā)現(xiàn)再次參與欺詐或其他不誠(chéng)信交易行為。
B.積極配合我*行開(kāi)展身份核實(shí)或盡職調(diào)查，對(duì)前期發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題已徹底整改，且未發(fā)現(xiàn)其他風(fēng)險(xiǎn)隱患。
C.完成重大資產(chǎn)重組，股本結(jié)構(gòu)及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生變更。
D.其他導(dǎo)致客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生變更的情況。

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運(yùn)營(yíng)關(guān)注客戶(hù)管理辦法中明確支行運(yùn)營(yíng)部門(mén)主要職責(zé)為（）。

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按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由高至低，運(yùn)營(yíng)關(guān)注客戶(hù)分為（）。

符合以下（）條件之一的，可申請(qǐng)變更或刪除運(yùn)營(yíng)關(guān)注名單，審批流程同新增名單。

運(yùn)營(yíng)關(guān)注客戶(hù)管理辦法中明確支行運(yùn)營(yíng)部門(mén)主要職責(zé)為（）。

按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由高至低，運(yùn)營(yíng)關(guān)注客戶(hù)分為（）。

符合以下（）條件之一的，可申請(qǐng)變更或刪除運(yùn)營(yíng)關(guān)注名單，審批流程同新增名單。