A.熟知異常特征,嚴(yán)格開卡環(huán)節(jié)調(diào)查 B.高度關(guān)注,發(fā)現(xiàn)異常情況立即報告 C.加強監(jiān)測,落實賬戶控制措施 D.強化宣傳,開展對客戶的風(fēng)險提示
A.境外組織 B.社會團(tuán)體 C.非政府組織 D.其他組織
A.開卡申請人多為中老年人,年齡主要分布在50-70歲之間 B.行為具有群體組織性,在極短時間內(nèi),多人集中到柜臺申請開立銀行卡 C.柜臺開卡后,開卡人隨即向卡內(nèi)存入20至100元不等的小額資金 D.收到“民族大業(yè)平臺”等犯罪團(tuán)體發(fā)送的信息,到指定銀行辦理銀行卡,開通相應(yīng)功能