多項選擇題

農(nóng)村商業(yè)銀行在報送可疑交易報告后，對可疑交易報告所涉客戶、賬戶（或資金）和金融業(yè)務及時采取適當?shù)暮罄m(xù)控制措施，這些后續(xù)控制措施包括但不限于（）。

A.提高客戶風險等級
B.經(jīng)農(nóng)村商業(yè)銀行高層審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶通過非柜面方式辦理業(yè)務的金額、次數(shù)和業(yè)務類型
C.經(jīng)農(nóng)村商業(yè)銀行高層審批后拒絕提供金融服務乃至終止業(yè)務關系
D.向相關金融監(jiān)管部門報告
E.向相關偵查機關報案

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多項選擇題

出現(xiàn)下列情況之一時，農(nóng)村商業(yè)銀行應當重新識別客戶（）。

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.農(nóng)村商業(yè)銀行獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的

多項選擇題

農(nóng)村商業(yè)銀行應當對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行人工分析、識別，確認為可疑交易的，應當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。

A.客戶身份信息
B.客戶身份特征
C.交易信息
D.交易特征
E.行為特征

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農(nóng)村商業(yè)銀行在報送可疑交易報告后，對可疑交易報告所涉客戶、賬戶（或資金）和金融業(yè)務及時采取適當?shù)暮罄m(xù)控制措施，這些后續(xù)控制措施包括但不限于（）。

你可能感興趣的試題

出現(xiàn)下列情況之一時，農(nóng)村商業(yè)銀行應當重新識別客戶（）。

農(nóng)村商業(yè)銀行應當對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行人工分析、識別，確認為可疑交易的，應當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。

農(nóng)村商業(yè)銀行在報送可疑交易報告后，對可疑交易報告所涉客戶、賬戶（或資金）和金融業(yè)務及時采取適當?shù)暮罄m(xù)控制措施，這些后續(xù)控制措施包括但不限于（）。

出現(xiàn)下列情況之一時，農(nóng)村商業(yè)銀行應當重新識別客戶（）。

農(nóng)村商業(yè)銀行應當對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行人工分析、識別，確認為可疑交易的，應當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。