你可能感興趣的試題

多項選擇題

根據(jù)客戶和業(yè)務(wù)的不同，盡職調(diào)查人員應通過現(xiàn)場和非現(xiàn)場相結(jié)合的模式，靈活采用多種方式完成盡職調(diào)查工作。包括但不限于以下哪種方式（）。

A.實地調(diào)查
B.網(wǎng)絡(luò)查詢
C.資料調(diào)閱
D.遠程核實
E.系統(tǒng)數(shù)據(jù)匹配

多項選擇題

賬戶業(yè)務(wù)盡職調(diào)查范圍（）。

A.賬戶開立：開立基本存款賬戶、一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶（因注冊驗資和增資驗資開立的臨時存款賬戶除外）、外匯賬戶（活期）和離岸賬戶
B.賬戶變更：變更賬戶名稱、單位法定代表人（負責人）、賬戶證明文件、授權(quán)代理人、注冊地址、聯(lián)系人員和預留印鑒等信息
C.賬戶銷戶：注銷基本存款賬戶、一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶（因注冊驗資和增資驗資開立的臨時存款賬戶除外）、外匯賬戶（活期）和離岸賬戶
D.不動戶（含長期不動戶和新開戶不動戶）轉(zhuǎn)正常賬戶（銷戶情況除外）
E.無法通過批件或證明等監(jiān)管審核文書確認開戶真實意愿的預算單位或軍隊賬戶

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盡職調(diào)查內(nèi)容包括但不限于（）等。

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根據(jù)客戶和業(yè)務(wù)的不同，盡職調(diào)查人員應通過現(xiàn)場和非現(xiàn)場相結(jié)合的模式，靈活采用多種方式完成盡職調(diào)查工作。包括但不限于以下哪種方式（）。

賬戶業(yè)務(wù)盡職調(diào)查范圍（）。

盡職調(diào)查內(nèi)容包括但不限于（）等。

根據(jù)客戶和業(yè)務(wù)的不同，盡職調(diào)查人員應通過現(xiàn)場和非現(xiàn)場相結(jié)合的模式，靈活采用多種方式完成盡職調(diào)查工作。包括但不限于以下哪種方式（）。

賬戶業(yè)務(wù)盡職調(diào)查范圍（）。