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【簡答題】《中華人民共和國反洗錢法》共多少章?多少條?
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共七章三十七條
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在辦理代理西聯(lián)匯款等國際匯款業(yè)務時,應通過____對客戶身份證件的有效性進行識別,確保匯款交易的真實性。
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填空題
郵政儲匯業(yè)務客戶有效身份證件的復印件或者影印件,要納入《中國郵政儲蓄會計制度》有關會計檔案的范圍進行保管,保存期限應至少在____年以上。保存到期后,要采用監(jiān)銷的方式進行銷毀。
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15
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