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【簡答題】金融機構應當按照規(guī)定建立什么識別制度?
答案:
客戶身份
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【簡答題】金融機構應當設立什么機構負責反洗錢工作?
答案:
反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構
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【簡答題】金融機構應當依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度,什么人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責?
答案:
金融機構的負責人
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