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【簡答題】臨時凍結(jié)不得超過多長時間?
答案:
四十八小時。
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問答題
【簡答題】客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責(zé)人批準(zhǔn),可以采取什么措施?
答案:
臨時凍結(jié)
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【簡答題】調(diào)查中需要進一步核查的,需經(jīng)誰批準(zhǔn)?
答案:
國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)的負責(zé)人
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