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【簡答題】中國人民銀行會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會指導金融行業(yè)自律組織制定本行業(yè)的什么?
答案:
反洗錢工作指引。
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【簡答題】金融機構(gòu)應當在規(guī)定的期限內(nèi),妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的什么相關(guān)資料?
答案:
數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿等
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【簡答題】金融機構(gòu)應當保證與其有代理關(guān)系或者類似業(yè)務關(guān)系的境外金融機構(gòu)進行有效的什么識別,并可從該境外金融機構(gòu)獲得所需的客戶身份信息?
答案:
客戶身份
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