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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】某進(jìn)出口公司向美國(guó)個(gè)人付傭金15000美元，是否報(bào)告大額交易，為什么？
答案：
報(bào)告。因?yàn)榻灰滓环綖樽匀蝗?、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易。
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】張某在金融機(jī)構(gòu)一個(gè)工作日內(nèi)提取現(xiàn)金18萬(wàn)元，下午又存入現(xiàn)金15萬(wàn)元，是否應(yīng)該報(bào)告大額交易。為什么？
答案：
不報(bào)告，因?yàn)槔塾?jì)交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告。
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)將發(fā)生的可疑交易報(bào)送到什么機(jī)構(gòu)？
答案：
中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
