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【簡答題】李某100萬元定期存款到期后,利息提取后,本金轉存入該機構開立的同一戶名下活期賬戶,是否申報大額交易?
答案:
不。
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【簡答題】什么機構根據(jù)需要可以調整規(guī)定的大額交易標準?
答案:
中國人民銀行
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【簡答題】客戶與證券公司進行金融交易,通過銀行賬戶劃轉款項的,由誰按照規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告?
答案:
商業(yè)銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行
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