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金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告的具體辦法,由國務(wù)院反洗錢行政主管部門會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定。
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金融機(jī)構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的,應(yīng)當(dāng)及時向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告。
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客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對并登記。
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