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中國人民銀行根據(jù)國務院反洗錢行政主管部門授權代表中國政府開展反洗錢國際合作。
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中國人民銀行調查人員在調查可疑交易活動時,通過詢問金融機構有關人員,制作了五頁詢問筆錄,讓被詢問人核對簽字后等待歸檔。
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中國人民銀行在派出三名調查人員對某金融機構涉及可疑交易活動進行調查時,在調查現(xiàn)場,調查人員出示合法證件后,金融機構給予了積極配合。
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